please wait, site is loading

Info Web Hub

«Держи» Гусельникова: как банкир «спасает» активы от приставов?


Как сообщает корреспондент The Moscow Post , в отношении фирмы "Томскинвест" введено производство по делу о взыскании в пользу ООО "Юридическая фирма "Эксиора" почти 7 млн. евро. Об этом сообщается на сайте .

Об этом сообщает Компромат ГРУПП

Как следует из материалов дела и установлено судом, 30 апреля 2014 года между оффшором с Британских Виргинских островов "Ванденбург Лимитед" ООО "Томскинвест" был заключен договор займа, на основании которого заимодавец предоставил заемщику денежные средства в размере 7,4 млн евро на срок до 30 апреля 2019 года под 0,1% годовых. Исполнение договора займа было обеспечено поручительством компаний, входящих в одну группу: "Балтикс", "Каланчевская 13", "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Профпроект". Срок поручительства был установлен до 31 декабря 2020 года.

Суд установил, что на момент окончания срока действия договора заемщик погасил долг лишь частично. Сейчас невыплаченная сумма долга составляет чуть более 5 млн евро, не включая проценты и неустойку. 28 февраля 2020 года компания "Ванденбург Лимитед" уступила компании ООО "Юридическая фирма "Эксиора" все свои права по договору займа, так что теперь "Томскинвест" обязан выплатить долги ей.

В деле также фигурирует латвийский ASPNSBanka, который после принятия судебного решения о взыскании суммы с "Томскинвеста", подал жалобу, в которой заявил о неправомерности действий судей и потребовал пересмотреть дело. Однако иск был отклонен, поскольку заявитель не являлсястороной спорных в настоящем деле правоотношений. Откуда же такое рвение защищать "Томскинвест"?

Как с гуся вода

Как удалось выяснить, латвийским банком раньше владел российский бизнесмен Григорий Гусельников. Он же является основным акционером Norvik Banka (бывшего "Вятка-банка", в Кировской области он работает под старым названием) с представительствами в Латвии и Великобритании.

После того, как Гусельников купил "Норвик банк", "Вятка банк" стал работать с ним в группе. Когда к латвийскому подразделению возникло слишком много вопросов, банкир умудрился вовремя продать свою долю ряду акционеров из США во главе с бизнесменом Роджером Тамаразом, которому приписывают отношение к так называемой "семье" Бориса Ельцина, якобы он даже финансировал его предвыборную кампанию.

В 2015 году на фоне внезапной отставки премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы Гусельников стал фигурантом международного скандала. Незадолго до отставки прошел слух, якобы госпожа Страуюма "засветилась" в возможном выводе активов через Norvik Banka и вполне могла участвовать в неких серых схемах, которые приписывают Гусельникову. Позже Лаймдоте Страуюме попытались приписать якобы работавшего в банке сына, и вывести оттуда возможные личные интересы политика. Но в итоге после отставки ей не стали выдвигать претензий.

Возможно, разбирательство просто "замяли". Злые языки утверждают, якобы помогли в этом не только желание латвийского правительства минимизировать репутационный ущерб, но и связи Гусельникова в оппозиционных РФ кругах латвийского правительства. Недоброжелатели также считали, что банкир мог быть причастен к созданию фирм-однодневок для возможного вывода денег из "Вятка-банка". Доказательств нет, зато известно, что фирмы, долю в которых купило АО "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба", были зарегистрированы всего за несколько дней до приобретения Гусельниковым латвийского банка.

Среди них могли быть фирмы с явными признаками фиктивности ООО "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Орион".

Финансовое положение первых двух фирм, 99,9% акций которой номинально принадлежат кипрской компании "Трилокус Лимитед", а фактически находятся под обременением "Норвик банка", на грани "фола".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Сразу после создания, "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба" была выведена из состава учредителей этих фирм, видимо, чтобы стрелки не указывали в сторону Гусельникова.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Что касается "Монолита", фирма успешно функционирует и сейчас и даже показывает прибыль. Только вот незадача – находится в процессе банкротства. Налоги, госпошлины, энергия – вот малая толика того, за что не спешит расплачиваться компания.

Фото: https://www.rusprofile.ru

С "Орионом" ситуация иная, но тоже абсурдная. Компания оценивается, как надёжная, но с момента создания показывает нулевую выручку. Её доля через кипрский оффшор "Айсурф Лимитед" также находится в залоге у "Норвик банка".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Такие очевидные вещи годами остаются без внимания правоохранительных органов. Возможно, все дело и правда в связях Гусельникова. Не понятно, что по факту с финансами у "Норвик банка" – эти сведения не раскрываются. При этом сейчас ведётся исполнительное производство о незаконном обогащении в отношении банка на сумму, превышающую 4 млн рублей.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Когда Гусельников был "у руля" ASPNSBanka, банкротящийся "Томскинвест" как раз и начал погружаться в долговую яму. Уж не потому ли латвийский банк вступается за "Томскинвест", что у него может быть корыстный интерес в этой истории? С учетом того, как Гусельников ведёт свои дела, не исключено, что он до сих пор является "серым кардиналом" ASPNSBanka, который пытается спасти свои активы. Кстати, "Томскинвест" тоже принадлежит оффшору.

Фото: https://www.rusprofile.ru

Ещё несколько лет назад эксперты предполагали, что "Норвик банк" держится почти целиком на средствах вкладчиков, так что надежность этой структуры вызывает сомнения."Норвик банк" и Гусельникова в те времена можно было бы сравнить даже с МММ Сергея Мавроди. В том числе и потому, как агрессивно он пиарил свою организацию.

Оппозиционный настрой

Возвращаясь к фигурирующему в истории с банкротством "Томскинвеста" латвийскому ASPNSBanka, обратим внимание на то, кому ещё отошли доли, принадлежавшая ранее Гусельникову. Как пишет , конкретных покупателей доли не назвали.

Но часть банка осталась принадлежать бывшему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену, который в 2018 году был назначен на должность зампредседателя совета банка Григория Гусельникова. Возможно, именно ему отошел контрольный пакет акций.

Копнем чуть глубже, и увидим, что ещё в феврале 2012 года силовики наведывались в гусельниковский "Вятка-банк" с целью найти данные о финансовых операциях лидера "Партии прогресса" Алексея Навального (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и губернатора Кировской области Никиты Белых, чьим советником ранее был Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) – об этом писало издание .

Издание , в свою очередь сообщало о близкой связи Гусельникова и Белых, чей сын жил в доме бизнесмена в Лондоне и учился в элитной школе.

Как пишет , Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и Гусельников вместе двумя другими советниками Белых — Алексеем Ситниковым и Алексеем Козьминым — учредили "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области". Оттуда кировским предпринимателям начали поступать письма с крайне убедительной просьбой вносить средства в губернаторский фонд. Среди кировского бизнеса пошли слухи, что пожертвования в фонд носили "добровольно-принудительный" характер.

Через пару месяцев в Москве был задержан сотрудник администрации Кировской области Роман Шипов, у которого на руках были обнаружены крупные суммы денег, которые, по словам задержанного, он собирал как раз для вышеупомянутого фонда. Средства, как оказалось, собирались с лесопромышленных предприятий, "неугодных" губернатору – по факту конкурентная борьба и вымогательство.

Журналисты ФАН сообщали, что знакомых предпринимателей, которые обращались к Навальному (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) для поддержки бизнеса, тот направлял в "Вятка-банк" Гусельникова. Предпринимателю также приписывают связь с топ-моделью Еленой Перминовой, с которой он мог познакомиться в лондонской компании "новых российских оппозиционеров".

Эти факты, а также наличие недвижимости за границей, в том числе в Лондоне и Латвии, позволяют с высокой долей уверенности предположить, что Гусельников ведёт "двойную игру", в которой задействует связи с оппозиционными структурами, с помощью которых может выводить средства из России. Чем такое могло бы грозить – все понимают, поэтому никто не удивится, если ближайшее время Гусельников предпочтет провести вдали от Родины.

Фото на главной странице: wikimedia.org/S rozenbergs

Подписывайтесь на наши каналы , ,

  • Поделится:

Источник: Роспресс